Hafiz Huzefa Ismail, un Américain soupçonné d'être derrière un système présumé de blanchiment d'argent sale, par l'intermédiaire de cryptomonnaies, a été extradé des États-Unis en France, le 20 février dernier.

Un Américain a été extradé des États-Unis et mis en examen fin février à Paris, soupçonné d'être le visage derrière "Dark bank", pilier virtuel d'un système présumé de blanchiment d'argent sale par l'intermédiaire de cryptomonnaies, a appris lundi l'AFP de sources proches du dossier.

Une ressortissante russe est aussi poursuivie dans ce dossier évalué, a minima, à plusieurs centaines de millions d'euros, selon l'une de ces sources.

Usage de plusieurs pseudos

Dans ce dossier instruit à Paris et né de l'étude de la messagerie cryptée Sky ECC, prisée des narcotrafiquants, les enquêteurs entendent retracer les flux d'argent blanchi provenant de trafics de drogues, de cyberattaques ou encore de portemonnaies de Russes cherchant à déjouer les sanctions imposées suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, explique une deuxième source.

"Les autorités françaises ont identifié une personne usant de plusieurs pseudos, dont +CEO / DARKBANK+, pour des transactions de blanchiment d'argent issu du trafic de drogues", d'un montant total de "centaines de millions d'euros", selon la décision de justice américaine validant l'extradition, rendue le 8 avril 2025 et consultée lundi par l'AFP.

Hafiz Huzefa Ismail a été extradé des États-Unis en France le 20 février, a indiqué une troisième source proche du dossier à l'AFP, qui confirmait une information du Monde. Il a été mis en examen le même jour pour blanchiment, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs délictuelle et criminelle, de 2019 à 2023.

Il conteste être "Dark bank"

Concrètement, "Dark bank" est accusé d'avoir, d'un côté, transformé en cryptoactifs le cash des narcotrafiquants de plusieurs pays recueilli via des collecteurs qui récupéraient les billets de 10, 20 ou 50 euros au pied des points de deal. Et de l'autre, de convertir en espèces des cryptoactifs obtenus par des hackeurs, en majorité russophones, après des attaques cyber, avait détaillé le parquet de Paris en janvier 2025 à l'AFP.

À ce jour, Hafiz Huzema Ismail conteste être "Dark bank", selon l'une des sources proches.

Une Russe de 39 ans, Ekaterina Zhdanova (ou Jdnanova), est également poursuivie pour blanchiment, blanchiment aggravé, complicité d'extorsion en bande organisée, complicité d'infractions au système de traitement automatisé de données et participation à une association de malfaiteurs délictuelle, selon l'une des sources proches du dossier.

Cette femme avait été arrêtée à Nice en octobre 2023, alors qu'elle voyageait depuis Dubaï, puis placée en détention provisoire.

En août 2025, elle a été relâchée sous surveillance électronique, après plusieurs interrogatoires. Pour son avocat Lucas Montagnier, il revient désormais "à l'autorité judiciaire d'apprécier l'étendue de son implication et sa connaissance de l'origine des fonds, dans un contexte géopolitique particulièrement complexe à l'époque des faits".